PJ desactiva el grupo que importó toners e impresoras por fraude de IVA

PJ desactiva el grupo que importó toners e impresoras por fraude de IVA

La Policía Judicial anunció hoy que concluyó la investigación de investigación, por fraude fiscal, falsificación de documentos y asociación criminal, de gran dimensión y complejidad especial, relacionada con la adquisición de toners e impresoras por fraude de IVA.

La policía logró desmantelar la red y ya ha hecho un detenido, y 18 acusados, incluidos individuos y empresas, estuvieron involucrados en una acción que se materializó en 40 registros y en la que todavía hay una orden de arresto pendiente.

Sin mencionar nombres, la declaración del poder judicial afirma que los datos de la investigación se remontan a 2002/2006 y que la operación contó con la colaboración de elementos de la Autoridad Tributaria, y también se activaron mecanismos para la cooperación judicial internacional.

Seg√ļn el PJ, esta red utiliz√≥ varios circuitos internacionales de fraude del IVA, siendo parte de una red transnacional. Los consumibles inform√°ticos se compraron utilizando compa√Ī√≠as de fachada (comerciantes desaparecidos) y frentes de hierro para recuperar el monto del impuesto, da√Īando as√≠ al Estado en m√°s de 15 millones de euros.

Dentro del alcance de la investigación, el PJ llevó a cabo exámenes forenses, documentales y análisis bancarios, utilizando medios especiales para recopilar pruebas y confiscar saldos de varias cuentas bancarias.

Escrito bajo el nuevo Acuerdo Ortogr√°fico