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PJ desactiva el grupo que importó toners e impresoras por fraude de IVA

La Policía Judicial anunció hoy que concluyó la investigación de investigación, por fraude fiscal, falsificación de documentos y asociación criminal, de gran dimensión y complejidad especial, relacionada con la adquisición de toners e impresoras por fraude de IVA.

La policía logró desmantelar la red y ya ha hecho un detenido, y 18 acusados, incluidos individuos y empresas, estuvieron involucrados en una acción que se materializó en 40 registros y en la que todavía hay una orden de arresto pendiente.

Sin mencionar nombres, la declaración del poder judicial afirma que los datos de la investigación se remontan a 2002/2006 y que la operación contó con la colaboración de elementos de la Autoridad Tributaria, y también se activaron mecanismos para la cooperación judicial internacional.

Según el PJ, esta red utilizó varios circuitos internacionales de fraude del IVA, siendo parte de una red transnacional. Los consumibles informáticos se compraron utilizando compañías de fachada (comerciantes desaparecidos) y frentes de hierro para recuperar el monto del impuesto, dañando así al Estado en más de 15 millones de euros.

Dentro del alcance de la investigación, el PJ llevó a cabo exámenes forenses, documentales y análisis bancarios, utilizando medios especiales para recopilar pruebas y confiscar saldos de varias cuentas bancarias.

Escrito bajo el nuevo Acuerdo Ortográfico